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大竹县观音中学打击和防范非法集资宣传资料
作者:安办  来源:安办  发布时间:2019-5-31 17:12:17  
大竹县观音中学打击和防范非法集资
宣传资料
 
第一部分:基本知识
1、什么是非法集资?
非法集资是指法人、其他组织或个人,未经有权机关批准,向社会公众筹集资金的行为。一般要具备以下四个特征:(1)未经批准或者借用合法经营的形式吸收资金;(2)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;(3)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;(4)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
2、非法集资的常见手段有哪些?
(1)承诺高额回报。编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话,暴利引诱。集资初期,按时足额兑现承诺本息,达到一定规模后,便秘密转移资金或携款潜逃。
(2)编造虚假项目。通过注册合法的公司或企业,以订立合同为幌子,编造虚假项目,承诺高额固定收益,骗取投资。有的假借委托理财名义,故意混淆投资理财概念,承诺稳定高额回报。
(3)以虚假宣传造势。为了骗取社会公众信任,采取聘请明星代言、在报刊上刊登专访、雇人广为散发宣传单、进行社会捐赠等方式,制造虚假声势,骗取社会公众投资。
(4)利用亲情诱骗。不法分子往往利用亲戚、朋友、同乡等关系,用高额回报诱惑社会公众参与投资。
3、参与非法集资活动受到的损失自担
根据我国法律法规,因参与非法集资活动受到的损失,由参与者自行承担。经人民法院执行,集资者仍不能清退集资款的,应由参与者自行承担损失。在取缔非法集资活动的过程中,地方政府只负责组织协调工作。这意味着一旦社会公众参与非法集资,参与者利益不受法律保护。
4、识别和防范非法集资活动“四要”
一要提高识别能力,自觉抵制各种诱惑。坚信“天上不会掉馅饼”,对“高额回报”“快速致富”的投资项目进行冷静分析,避免上当受骗。
二要看主体资格是否合法,以及其从事的集资活动是否获得相关的批准;尤其是关注比对批准的经营范围,对概念模糊的向批准单位咨询。
三要增强理性投资意识。高收益往往伴随着高风险,不规范的经济活动更是蕴藏着巨大风险。
四要增强参与非法集资风险自担意识。投入非法集资的资金及相关利益不受法律保护。因此,一定要认真识别,谨慎投资。
5、非法集资活动对社会有什么危害?
非法集资活动具有很大的社会危害性。一是参与非法集资的当事人会遭受经济损失,甚至血本无归。用于非法集资的钱可能是参与人一辈子节衣缩食省下来的,也可能是养命钱,而非法集资人对这些资金则是任意挥霍、浪费、转移或者非法占有,参与人很难收回资金。二是非法集资也严重干扰了正常的经济、金融秩序,引发风险。三是非法集资容易引发社会不稳定,引发大量社会治安问题,甚至造成局部地区社会治安动荡。由于非法集资是违法行为,一旦有了损失,需要当事人自己承担,因此,希望社会公众一定不要参与非法集资活动。
6、从事非法集资活动会受到怎样的法律处罚?
对进行非法集资活动的,除了依照《商业银行法》、《保险法》、《证券法》、《证券投资基金法》、《银行业监督管理法》和《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》等法律、行政法规的规定给予没收违法所得、罚款、取缔非法从事金融业务的机构等行政处罚外,对构成犯罪的,还要依法追究刑事责任。例如依照我国刑法规定,对非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,情节严重的,可处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;对未经批准擅自发行股票,情节严重的,可处五年以下有期徒刑或拘役,并处罚金;对以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的,最高可处死刑,并处罚金或者没收财产。
 
第二部分:非法集资重点领域警示
提醒广大公众,对以下情况要保持高度警惕:1.明显超出公司注册登记的经营范围,尤其是没有从事金融业务活动资格、频繁变换公司及投资项目名称;2.许诺超高收益率;3.以个人账户或现金收取资金、现场或即时交付本金即给予部分提成、分红、利息; 4.在街头、超市、商场等人群流动、聚集场所摆摊、设点发放“理财产品”广告,尤其以老年人为主要招揽对象;5.在发放的宣传单上印制中央领导同志照片、所谓的领导讲话、重要会议文件内容,用以证明所推销的投资、理财项目受国家支持;6.怂恿群众将个人房产进行抵押,获取银行贷款后投资所谓“项目”或“理财产品”;7.招揽群众参加在宾馆、饭店、写字楼举行的“投资”推介会; 8.通过群发短信、电话等通讯方式推销“投资项目”、“理财产品”。
 
 
大竹县观音中学
2019年5月23日

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